Casas de apuestas sin licencia, un peligro para los usuarios

En primer lugar, estas plataformas no están supervisadas ni reguladas, lo que las hace terreno fértil para fraudes y estafas. No es raro que desaparezcan con el dinero de los jugadores o que manipulen los resultados a su favor. Al no existir una entidad que supervise sus operaciones, no hay garantías de que el juego sea justo o que las ganancias puedan retirarse correctamente. En conjunto, un 23,4% de los jugadores online utilizan operadores ilegales, una exposición al juego que es especialmente pronunciada, explica una de las autoras del estudio, Daniel Orbea, “en aquellos que son más intensos en juego, es decir, que juegan más de 600 euros semanales, y también es mayor en los jóvenes”.

La denuncia puede realizarse ante la DGOJ, que es el organismo encargado de investigar y actuar contra las operaciones ilegales en el sector del juego. En conclusión, al seguir estas premisas y verificar la licencia del operador, el dominio utilizado, la presencia del logo de Juego Seguro y la legalidad de los productos ofrecidos, puedes distinguir entre las casas de apuestas legales y las ilegales. Apostar en casas de apuestas reguladas te brinda la seguridad y la protección necesarias para poder realizar tus apuestas de forma segura. 2.- Por otro lado, al igual que ocurre con las casas de apuestas que no operan en territorio español, los sites sin licencia en España quedan sin respaldo legal en caso de conflicto con ellas. La Dirección General de Ordenación del Juego no puede intervenir y dar respaldo a los usuarios cuando existen conflictos entre el usuario y las casas de apuestas no reguladas. De ellas, Consumo ha impuesto este año un total de 58 sanciones y cerca de 111 millones de euros en multas a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar en línea.

Las redes sociales y Telegram: principal puerta de entrada

• “Estos datos refuerzan que los canales digitales no supervisados y de carácter más opaco son hoy un vector clave de captación para el juego no autorizado”, concluyen los investigadores.
• En total, el Departamento capitaneado por Pablo Bustinduy ha publicado una nueva tanda de sanciones por infracciones graves y muy graves a 32 operadores del sector de las apuestas y juegos de azar ‘online’ en España, con multas que superan los 33 millones de euros.
• Por si fuera poco, apostar en estas plataformas puede acarrear problemas legales, ya que la ley española prohíbe expresamente el uso de operadores sin licencia.
• Ese mismo año, la Memoria de Actividad del Juego en España revelaba un aumento del 21,6% en los jugadores online, hasta rozar los dos millones.

Por otro lado, el estudio muestra que, aunque los jugadores utilizan mayoritariamente tarjetas de crédito y débito, quienes acceden a operadores ilegales recurren con más frecuencia a métodos de pago digitales como Bizum y criptomonedas, buscando “mayor rapidez o anonimato”. En lo que va de 2025, el ministerio encabezado por Pablo Bustinduy ha intensificado las medidas de control sobre la oferta de juego online, imponiendo un total de 58 sanciones y sumando un monto en multas que ronda los 111 millones de euros a operadores activos en el sector digital del azar. Seis operadores extranjeros que operaban sin licencia en España han recibido sanciones muy graves, cada uno con una multa de cinco millones de euros y el bloqueo de sus webs.

La Guardia Civil ha desmantelado una organización criminal asentada en España que manipuló decenas de partidos de tenis para realizar apuestas ilegales y robó casi un millar de identidades para mover el dinero en medios de pago virtuales con perfiles falsos. El presunto cabecilla de la red era un mafioso de nacionalidad armenia que presuntamente consiguió convencer a jugadores profesionales de categorías modestas para que se dejaran ganar juegos, sets y hasta partidos completos a cambio de suculentos pagos, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas al caso. El dispositivo, bautizado como operación Bitures, arrancó el lunes a primera hora y concluyó este martes, dejando un saldo de 14 detenidos y más de 40 imputados.

A Qué Apostar te ayuda a elegir las mejores casas de apuestas del mercado a través de análisis y comparativas honestas. Aunque todavía es pronto para hacer un cálculo, se estima que pudo generar más de dos millones de euros. Más aún teniendo en cuenta que la red registraba sus predicciones sin acudir al mercado asiático, el preferido por las organizaciones criminales. Operaba principalmente en casas registradas en España, que cruzan sus datos casino sin licencia españa con la Dirección General de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda, un sistema que sirve para luchar contra este tipo de fraudes y detectar movimientos de dinero sospechosos. La mafia armenia habría utilizado a estos jugadores con un amplio conocimiento del circuito para extender sus tentáculos a otros deportistas.

Según la consultora y las fuerzas de seguridad, el 80 por ciento de estas apuestas ilegales surge en Asia, donde muchos países tienen leyes de juego muy restrictivas (cuando no prohíben directamente el juego), lo que lleva a la gente a apostar con operadores extranjeros sin licencia. En España, el juego online está estrictamente regulado para proteger a los usuarios y garantizar un entorno seguro y transparente. La Ley de Regulación del Juego, aprobada en 2011 y vigente desde entonces, establece las bases legales que deben cumplir todas las plataformas de apuestas que operan en territorio español. Esta ley define los requisitos técnicos, económicos y administrativos que una casa de apuestas debe cumplir para obtener y mantener una licencia válida. Gracias a esta regulación, los jugadores pueden confiar en que los operadores autorizados respetan normas de juego limpio, privacidad y seguridad financiera. Estasresoluciones sancionadoras incluyen 14 multas por infracciones muy graves a operadores extranjeros que ofrecían juego ilegal sin contar con la correspondiente licencia para operar en España, conforme al artículo 39.a) de la Ley de Regulación del Juego (LRJ).

Javier Tebas ha reconocido en el pasado que los amaños son una “lacra” en el deporte y ha criticado la “cierta omertá” que todavía existe en los vestuarios de los equipos, que dificulta las denuncias de estos hechos. “Si el compañero denunciara cuando ocurren estas cosas, no ocurrirían”, aseguró en el marco de la Operación Oikos. El presidente de LaLiga, como parte de la lucha que tiene Javier Tebas contra todo tipo de amaños en la competición de la que es presidente. Siempre ha mostrado su total intolerancia frente a los casos de apuetsas dentro del fútbol desde que está en la presidencia, entre los que destaca el Zaragoza-Levante que él mismo denunció unos días antes de asumir el cargo. Así las cosas, las multas varían en función de la infracción cometida, siendo tres millones y medio de euros en total por 26 sanciones.

La Corte Suprema de Chile acogió un recurso de protección presentado por la Lotería de Concepción y ordenó a las empresas proveedoras de internet bloquear el acceso a sitios web de empresas de apuestas deportivas online que operan sin autorización legal en el país. Kike Salas y su equipo, el Sevilla FC, continúan siendo investigados por la Policía Nacional por un delito de estafa. La Real Federación de Fútbol (RFEF), por su parte, archiva el caso a la espera de lo que decida un juez, que puede condenar al jugador a una pena de entre seis meses y tres años de cárcel por haber forzado tarjetas amarillas en un supuesto entramado de apuestas ilegales. A este escándalo se ha sumado LaLiga, que ya anunció su intención de personarse como acusación, como parte de la lucha que tiene Javier Tebas contra todo tipo de amaños en la competición de la que es presidente.

Así, Curazao se ha convertido en un refugio habitual para empresas del sector gracias a su flexibilidad regulatoria. Aunque ha iniciado un proceso de reforma con la Ley Nacional de Juegos de Azar (LOK), que introduce más controles sobre transparencia, fiscalidad y prevención del lavado de dinero, su régimen sigue siendo más laxo que el de otros países como España. ElDesmarque es propiedad de la empresa MEGAMEDIA TELEVISION, S.L. Todos los derechos reservados. 2025©Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de esta web sin previa, expresa y escrita autorización.

1.- En primer lugar cabe destacar que el riesgo que deriva de los sitios online sin licencia es el posible conflicto con Hacienda al no poder justificar los ingresos. Además, la normativa señala “la falta de comunicación o la realización de comunicaciones falsas, incorrectas o inexactas” como infracción leve y lleva aparejado una multa que gira en torno a los 400 euros. Operar con instrumentos financieros o criptomonedas conlleva altos riesgos, incluyendo la pérdida de parte o la totalidad de la inversión, y puede ser una actividad no recomendada para todos los inversores.

Cómo surgen las casas de apuestas sin licencia

Se contrataban patrocinios con el Barcelona o el Real Madrid, se negociaban contratos publicitarios con famosos que lucieran la marca de la casa de apuestas, se contrataban cuentas publicitarias en los diarios españolas, se atendía a los jugadores españoles que promocionaban su imagen, etc. No todas son ilegales a nivel internacional, muchas operan legalmente en otros países (como Curazao o Malta). También en Italia, Christian Pastina y Francesco Forte recibieron sanciones de dos años y nueve meses, respectivamente, por participar en apuestas relacionadas con partidos de fútbol.

Finalmente, para protegerte, cambia todas tus contraseñas y toma medidas para asegurar tu información personal y financiera. Evita reutilizar las mismas claves y activa la autenticación en dos pasos si está disponible. Los autores de esta investigación concluyen que “ciertas restricciones, aunque bien intencionadas, pueden estar generando un efecto indeseado”. En concreto, indican que una “presión normativa excesiva puede tener efectos no deseados reduciendo el atractivo del mercado legal y favoreciendo la fuga hacia operadores no autorizados”.

En el caso español, los operadores necesitan una licencia expedida por el Estado, cumplir ciertos requisitos técnicos de control y esperar a la convocatoria correspondiente -la última fue en 2017-. Imagínate el mercado regulado como un campo de fútbol con reglas claras; los operadores sin licencia están entrando por la puerta de atrás sin respetar esas normas. En los últimos años, el crecimiento de la industria de las apuestas en línea ha sido notable en España. Sin embargo, junto con el aumento de plataformas legales y reguladas, también ha habido un incremento en el número de operadores que funcionan al margen de la ley.

Además, destaca el papel de Telegram, donde un 12% de los jugadores que ha empleado plataformas ilegales afirma haber conocido estas webs, frente a solo un 4% entre los usuarios del mercado regulado. Estos datos refuerzan que los canales digitales no supervisados y de carácter más opaco son hoy un vector clave de captación para el juego no autorizado. Las casas de apuestas sin licencia son aquellas que operan en territorio español sin estar autorizadas por la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), el organismo regulador responsable de supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con el juego en España. Según datos recientes, a pesar de los esfuerzos regulatorios, existe un número considerable de estas entidades que ofrecen servicios de apuestas deportivas y juegos de azar sin cumplir con los requisitos legales establecidos. Con un 29,8%, los incentivos económicos se consolidan como el principal motivo de captación de jugadores hacia el juego ilegal.

La mafia también utilizó presuntamente las identidades robadas para crear perfiles falsos en medios de pago virtuales. El que más utilizaban era el británico Skrill, que en la práctica ofrece los mismos servicios que un banco, como abrir depósitos y realizar transferencias. Las pesquisas apuntan a que el grupo utilizó ese servicio para cobrar las ganancias de los amaños y blanquearlas posteriormente desviando los fondos hacia otras actividades.

El grupo de 18 a 24 años es el que más utiliza las plataformas ilegales (16,1%) y es el que declara menor conocimiento sobre la existencia de operadores no regulados (32,1%). Conforme aumenta la edad, se observa una reducción progresiva en el uso de operadores ilegales, acompañada de un mayor conocimiento del mercado y de la existencia de riesgos. Resulta especialmente preocupante que el grupo de 18 a 24 años, el que presenta mayor utilización de plataformas ilegales (16,1%), sea, a la vez, el que declara menor conocimiento sobre la existencia de operadores no regulados (32,1%). Por el contrario, conforme aumenta la edad, se observa una reducción progresiva en el uso de operadores ilegales, acompañada de un mayor conocimiento del mercado y de la existencia de riesgos. Si estás apostando en línea en España, es fundamental verificar que el sitio web de la casa de apuestas utilice el dominio «.es». La presencia del dominio «.es» indica que el operador cumple con los requisitos legales establecidos por las autoridades reguladoras y ofrece sus servicios de manera legal y segura en el territorio español.

El director general de Jdigital, Jorge Hinojosa, considera que este estudio demuestra que “el juego ilegal no es un fenómeno marginal, sino un riesgo real para miles de usuarios que quedan fuera de cualquier garantía”. En relación con el impacto del juego ilegal en Europa, la investigación indica que en 2024 el juego online ilegal concentró el 71% del GGR (Gross Gaming Revenue o ingresos brutos por juego), con un crecimiento anual del 53%. En concreto, señala que plataformas como YouTube, TikTok o Instagram alcanzan un 38% de impacto entre quienes han utilizado operadores no regulados. Según el informe, el 26% de los encuestados declara no saber diferenciar entre operadores legales e ilegales, y el 15% señala no conocer los riesgos asociados con el uso de operadores de naturaleza ilegal.

En la cúspide de la trama se encontraba un capo de la mafia armenia asentado en Valencia que se apellida Melkumyan. Se le considera el máximo responsable en territorio español de una rama especializada en las apuestas deportivas de ese grupo criminal. La Policía Nacional ya descabezó el pasado junio otras líneas de negocio de esa organización deteniendo a los encargados del tráfico de drogas, el contrabando de tabaco, las extorsiones, los robos y el blanqueo. En Espa�a se considera una empresa de apuestas ilegal o una apuesta ilegal aquella que no tiene la correspondiente licencia estatal para poder operar en un juego determinado. Si una empresa realiza apuestas sin tener licencia para ello ser� sancionado administrativamente.